中际旭创股份有限公司

(资料图片仅供参考)

                《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

   根据《上市公司独立董事规则》

公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》

                     《独立董事工作制度》的相关规定，

我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董

事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

   一、关于调整公司第二期限制性股票激励计划预留部分归属价格事宜

   因在限制性股票归属前公司实施了 2020 年度及 2021 年度利润分派方案，根据

《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次将预留部分的归属价

格由 26.34 元/股调整为 25.999 元/股。

   经核查，公司董事会本次对限制性股票的归属价格进行调整，符合《公司第二

期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的有关规定，且本次调整已取得公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，调整程序

合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意公司本

次因实施权益分派对第二期限制性股票激励计划归属价格进行调整。

   二、关于公司第二期限制性股票激励计划归属条件成就事宜

第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办

法》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未

发生激励计划中规定的不得归属的情形；

次可办理股份归属的激励对象主体资格合法、有效；

规定，未侵犯公司及全体投资者的利益；

展的理念，激励长期创造价值，有利于促进公司持续稳定发展。

  综上，我们一致同意公司对 122 名激励对象持有的 1,614,700 股首次授予的第二

类限制性股票在激励计划的第二个归属期内按规定办理股份归属；一致同意对 19 名

激励对象持有的 249,750 股预留部分第二类限制性股票在激励计划的第一个归属期

内按规定办理股份归属。

  三、关于作废部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票事宜

  根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 7 名首次授予限制性

股票的激励对象已离职，1 名预留部分授予对象已离职，故不再具备激励对象资格，

其已获授但尚未归属的限制性股票不得办理股份归属；2 名首次授予限制性股票的激

励对象绩效考核等级为“C”，符合 50%归属比例；上述 10 名激励对象已获授但尚未

归属的限制性股票不得办理归属手续，将由公司按《激励计划（草案）》等相关规定

取消归属并作废。

  经核查，我们认为：公司本次作废部分限制性股票符合《激励计划（草案）》及

《管理办法》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产

生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司按照《激

励计划（草案）》的相关规定作废 10 名激励对象已获授但尚未归属的 465,250 股第二

类限制性股票。

  （以下无正文）

（此页无正文，为中际旭创股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）

独立董事签名：

 金福海       夏朝阳       战淑萍          成       波

                    中际旭创股份有限公司董事会

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